allcontract.ru

Анкета должной осмотрительности контрагента

Карточка контрагента для досье коммерческой осмотрительности: реквизиты, система налогообложения, ресурсы, банковские данные и перечень приложенных документов. Контрагент заполняет и подписывает, вы храните анкету в досье по сделке вместе с распечатками проверок по открытым реестрам. Сама по себе анкета от претензий по ст. 54.1 НК РФ не защищает: инспекция смотрит на реальность операции и на то, насколько глубоко вы проверяли контрагента с учётом суммы и характера сделки (письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Подходит для юрлица и ИП.

Время заполнения: 5-10 минут

Шаг 1 из 617%
Запрашивающая сторона
Организация, которая проводит проверку и хранит анкету в досье.
Превью документа
Обновляется по мере заполнения формы
АНКЕТА КОНТРАГЕНТА
(в досье коммерческой осмотрительности при выборе контрагента; ст. 54.1 НК РФ, письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@)

Запрашивающая сторона: ____
Дата заполнения: ____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

Статус: 
Наименование / ФИО: ____
ИНН: ____
ОГРН / ОГРНИП: ____
Юридический адрес: ____
Телефон, email: ____

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И РЕСУРСЫ

Система налогообложения: ____
Плательщик НДС: 
Среднесписочная численность, чел.: ____
Ресурсы для исполнения договора:
____

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Банк: ____
Расчётный счёт: ____
Корреспондентский счёт: ____
БИК: ____

4. ПРИЛОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Контрагент подтверждает достоверность указанных сведений и не возражает против их проверки по открытым источникам. Об изменении реквизитов контрагент обязуется уведомить запрашивающую сторону.

От контрагента: ____

____________________ / ____________________ /
             (подпись)                    (расшифровка)

М.П. (при наличии печати)

Похожие конструкторы

Договор подряда на ремонт квартиры
Договор подряда на ремонт жилого помещения: предмет, смета, начальный и конечный сроки, приёмка, гарантия. Регулируется главой 37 ГК РФ — общими положениями о подряде (ст. 702–729), а если подрядчик ИП или организация, то и § 2 о бытовом подряде (ст. 730–739) вместе с законом о защите прав потребителей.
Открыть →
Соглашение о неразглашении (NDA)
Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации между сторонами. Опирается на свободу договора (ст. 421 ГК РФ), главу 75 ГК РФ о секрете производства и Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Поддерживает одностороннее и взаимное (двустороннее) NDA и напоминает о мерах ст. 10 закона, без которых режим коммерческой тайны не считается установленным.
Открыть →
Договор возмездного оказания услуг
Договор возмездного оказания услуг между заказчиком и исполнителем: предмет, сроки, цена, порядок приёмки. Регулируется главой 39 ГК РФ (ст. 779–783). Учитывает статус исполнителя — физлицо, ИП, организация или самозанятый — и связанные с ним налоговые условия. Бесплатный шаблон в DOCX.
Открыть →
Договор оказания IT-услуг / разработки
Договор возмездного оказания услуг по разработке программного обеспечения, веб-сайта или иных IT-работ. Соответствует главе 39 ГК РФ и ст. 1296 ГК РФ (произведение, созданное по заказу). Включает условия о передаче исключительных прав либо лицензии, о компонентах с открытым исходным кодом и о конфиденциальности.
Открыть →